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作者:管理员    发布于:2021-11-25 20:20:37    文字:【】【】【

  杏福娱乐注册_杏福娱乐注册主管QQ91642--信无双2娱乐“本公司”)全体董事、监事和高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、

  查阅2021年10月21日刊载于《证券时报》的《帝欧家居股份有限公司公开发

  七、可转换公司债券存续的起止日期:2021年10月25日至2027年10月

  八、可转换公司债券转股期的起止日期:2022年4月29日至2027年10月

  限公司(以下简称“东方金诚”)对本次发行可转债进行了信用评级,发行人的主

  体信用评级为AA-,可转债信用评级为AA-。公司本次发行的可转债上市后,东

  本上市公告书根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》(以

  下简称“《管理办法》”)、《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称“《上

  经中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]513号”文核准,公司于2021

  年10月25日公开发行了1,500万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总

  额150,000.00万元。发行方式采用向原股东优先配售,原股东优先配售后余额部

  行,认购金额不足150,000.00万元的部分由保荐机构(主承销商)包销。

  经深交所“深证上[2021]1151号”文同意,公司150,000.00万元可转换公司

  债券将于2021年11月26日起在深交所挂牌交易,债券简称“帝欧转债”,债

  部门批准后方可开展经营活动)(涉及国家规定实施准入特别管理措施的除外)。

  2010年3月24日,帝王有限召开股东会,决议通过帝王有限整体变更为股份

  有限公司,以立信所2010年3月19日出具的信会师报字(2010)第21710号《审计

  比例折合股份总额为60,000,000股,其余44,023,357.42元计入资本公积。同日,22位发起人股东签订了《四川帝王洁具股份有限公司发起人协议书》。

  2010年3月25日,立信所出具了信会师报字(2010)第22832号《验资报告》,

  行股票的批复》(证监许可[2016]883号)核准,公司首次向社会公开发行人民币

  普通股(A股)2,160万股,每股面值人民币1.00元,募集资金净额17,355.68

  万元。公司募集资金到位情况已经立信所验证,并出具了信会师报字[2016]第

  知》(深证上[2016]321号),公司首次公开发行的2,160万股股票于2016年5月

  议案》等相关议案,帝王洁具拟向激励对象授予390.15万股限制性股票,本次

  2017年9月28日,公司召开2017年第三次临时股东大会,审议通过上述

  议案。同日,公司召开第三届董事会第十八次会议,审议通过《关于调整2017

  年限制性股票激励计划激励对象及授予数量的议案》、《关于向激励对象授予限制

  性股票的议案》,激励对象由66人调整为64人,授予限制性股票总数由390.15

  万股调整为379.10万股,同时确定2017年9月28日为授予日,向激励对象授

  予限制性股票379.10万股。本次授予限制性股票实施完毕后,帝王洁具股本总

  限公司向鲍杰军等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可〔2017〕

  1762号),向鲍杰军等52名交易对方合计发行股份的数量为33,563,450股,每

  股发行价格为51.99元/股,合计支付股份对价人民币174,496.50万元。公司以非

  限公司发行股份募集配套资金,合计发行9,633,340股。本次发行股份及支付现

  金购买资产同时募集配套资金合计发行股份43,196,790股,交易完成后,公司总

  2018年3月31日,公司召开第三届董事会第二十六次会议,审议通过了《关

  于2017年度利润分配及资本公积转增股本的预案的议案》,以公司2018年3月

  30日总股本133,365,148股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.00元(含

  税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增7股。2018年

  4月27日,公司召开2017年年度股东大会,审议通过了上述议案。本次利润分

  配实施完毕后,公司股本总额增加至226,720,751股。本次资本公积转增股本于

  2018年8月24日,公司召开第三届董事会第三十三次会议,审议通过了《关

  于2018年半年度资本公积转增股本预案的议案》,以公司截至2018年6月30

  日总股本226,720,751股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增7股。2018

  年9月12日,公司召开2018年第四次临时股东大会,审议通过了上述议案。本

  次利润分配实施完毕后,公司股本总额增加至385,425,276股。本次资本公积转

  2019年3月29日,公司召开第三届董事会第三十六次会议,审议通过了《关

  于回购注销部分限制性股票的议案》,同意对2017年限制性股票激励计划所涉及

  票464,712股进行回购注销。2019年4月23日,公司召开2018年年度股东大会

  审议通过了上述议案,截至2019年6月24日,本次限制性股票回购注销完成。

  欧家居股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)>

  及其摘要的议案》等

  相关议案,帝欧家居拟向激励对象授予400.00万股限制性股票,本次授予为一

  2020年3月16日,公司召开2020年第一次临时股东大会,审议通过上述

  议案。2020年5月8日,公司召开第四届董事会第十次会议,审议通过《关于

  调整2020年限制性股票激励计划激励对象及授予数量的议案》、《关于向激励对

  象授予限制性股票的议案》,激励对象由166人调整为165人,授予限制性股票

  总数由400.00万股调整为398.5万股,同时确定2020年5月8日为授予日,向

  激励对象授予限制性股票398.50万股。本次授予限制性股票实施完毕后,帝欧

  2020年10月29日,公司召开第四届董事会第十六次会议,审议通过了《关

  于回购注销部分限制性股票的议案》,同意对2020年限制性股票激励计划所涉及

  40,000股进行回购注销。2020年11月16日,公司召开2020年第六次临时股东

  大会审议通过了上述议案,截至2021年3月7日,本次限制性股票回购注销完

  于回购注销部分限制性股票的议案》,同意对2020年限制性股票激励计划所涉及

  4名因离职不再具备激励资格的激励对象、剩余160名未达解除限售条件的激励

  对象,共计2,012,500股限制性股票进行回购注。2021年4月20日,公司召开

  2020年年度股东大会审议通过了上述议案,截至2021年6月25日,本次限制

  性股票回购注销完成,本次注销完成后公司股本总额386,893,064股。

  2016年12月29日、2017年2月27日,公司分别与鲍杰军等欧神诺52名

  行股份及支付现金购买资产欧神诺98.39%股权,交易价格参考银信资产评估出

  具的《资产评估报告》(“银信评报字[2016]沪第1282号”)中载明的欧神诺于评

  估基准日(2016年9月30日)的评估价值215,000.00万元,考虑欧神诺在评估

  基准日后对原股东实施的现金分红14,798万元,经协商确定欧神诺98.39%的股

  2017年3月16日,公司召开2017年第一次临时股东大会,审议通过发行

  股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书等相关议案。2017

  杰军等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2017]1762号)。根

  据该等批复,公司向鲍杰军等52名交易对方合计发行股份33,563,450股,每股

  发行价格为51.99元/股,合计支付股份对价人民币174,496.50万元,同时,公司

  理有限公司发行股份募集配套资金,合计发行9,633,340股。本次发行股份及支

  付现金购买资产同时募集配套资金合计发行股份43,196,790股,交易完成后,公

  业,公司作为主要起草单位编撰了《非陶瓷类卫生洁具》(JC/T 2116-2012)行

  业标准。2018年,公司从市场需求和战略发展角度出发,投资“智能卫浴生产

  年荣获“四川名牌产品称号”;亚克力卫生洁具系列产品被列入《2017年省级

  名优产品推广应用目录》;2018年荣获“全国卫浴行业质量领军企业”、“全

  业主营业务收入为770.01亿元,公司在卫生洁具板块收入为4.98亿元,市场占

  2017年荣获“陶瓷十大品牌”、“广东省名牌产品”等荣誉;2018年荣获“中

  国陶瓷十强企业”、“中国建筑陶瓷十大杰出企业”等荣誉;2019年在中国轻

  光照敏感的稀土基材料及在建筑陶瓷中的应用”获2018年度中国建筑卫生陶瓷

  行业科技创新二等奖;2018年“具有随光异色装饰效果的陶瓷材料及其在建筑

  陶瓷中的应用”获广东省轻工业联合会科学金属发明奖二等奖;2019年“具有

  中国建筑卫生陶瓷协会的统计数据,2020年全国规模以上建筑陶瓷工业主营业

  务收入为3,111.24亿元,公司建筑陶瓷业务收入为49.85亿元,市场占有率为

  的生产,同时也是《非陶瓷类卫生洁具》(JC/T2116-2012)行业标准的主要起

  等全部主流产品大类及800多个规格花色,可以满足客厅、餐厅、厨房、卫浴、

  《材料负离子发生量的测试方法》(JC/T 1016-2006)、《微晶玻璃陶瓷复合砖》

  (JC/T 994-2006)等多项国家、行业标准的起草和修订,自主研发并掌握了“三

  截至2021年6月30日,公司股本总额为386,893,064股,股本结构为:

  注:根据公司原董事鲍杰军、丁同文分别收到的《行政处罚决定书》([2021]8号、[2021]10

  号)相关陈述事实,截至2021年6月30日,黄建起持有公司股份5,560,864股,其中代陈

  家旺持有1,710,000股,黄建起实际持有3,850,864股,持股比例1.00%;陈家旺实际持有

  5,023,169股,持股比例1.30%。截至上市公告书签署日,该代持情形已消除。

  截至2021年6月30日,公司控股股东、实际控制人为刘进、陈伟、吴志雄。

  截至本上市公告书签署日,刘进、陈伟、吴志雄合计直接持有公司41.89%的股

  2014年11月18日签署了《一致行动补充协议》延长了一致行动期限;2017年

  5月24日,签署了《一致行动补充协议(二)》,一致行动期限延长至重大资产

  重组完成起36个月。2021年1月6日,签署了《一致行动补充协议(三)》延

  2、向原股东发行的数量和配售比例:向原股东优先配售7,481,738张,即

  原股东优先配售7,481,738张,信无双2娱乐注册占本次发行总量的49.88%;网上社会公众投

  资者实际认购7,418,626张,占本次发行总量的49.46%;保荐机构(主承销商)

  本次可转换公司债券发行总额为150,000万元,向原股东优先配售7,481,738

  张,即748,173,800.00元,占本次发行总量的49.88%;网上社会公众投资缴款认

  量的49.46%;保荐机构(主承销商)包销的可转换公司债券数量为99,636张,

  1,600万元后的余额148,400.00万元已由保荐机构(主承销商)于2021年10

  本次发行经公司2020年8月14日召开的第四届董事会第十四次会议、2020

  年10月29日召开的第四届董事会第十六次会议审议通过,并经公司2020年8

  公司于2021年8月4日召开第四届董事会第二十二次会议、2021年8月20

  日召开2021年第四次临时股东大会审议通过《关于延长公司公开发行可转换公

  公司于2021年10月20日召开第四届董事会第二十四次会议,审议通过《关

  于进一步明确公司公开发行可转换公司债券具体方案的议案》、《关于公司公开发

  票面利率:第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.60%、

  第五年2.00%、第六年2.50%,到期赎回价为115元(含最后一期利息)。

  日(2022年4月29日)起至可转债到期日(2027年10月24日)止。(如遇法

  当期应计利息(当期应计利息的计算方式参见“(十一)赎回条款”的相关内容)。

  本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为13.53元/股,不低于募集说明

  书公告日前20个交易日公司股票交易均价(若在该20个交易日内发生过因除权、

  15个交易日的收盘价格低于当期转股价格80%时,公司董事会有权提出转股价

  日的收盘价格低于当期转股价格的70%时,可转债持有人有权将其持有的可转债

  原股东可优先配售的帝欧转债数量为其在股权登记日(2021年10月22日,

  T-1日)收市后登记在册的持有帝欧家居的股份数量按每股配售3.8770元可转债

  的比例计算可配售可转债金额,再按100元/张的比例转换为张数,每1张为一

  个申购单位,即每股配售0.038770张可转债。发行人现有总股本386,893,064股,

  原股东的优先配售通过深交所交易系统进行,配售代码为“082798”,配售

  本次发行的可转债募集资金总额150,000万元,扣除发行费用后,募集资金

  办公地址:北京市朝阳区朝外西街3号1幢南座11层1101、1102、1103单

  定资金运用计划,合理调度分配资金,按期支付利息以及赎回可转债的相关款项。

  立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2018年度、2019年度、2020

  年度财务报告进行了审计,信无双2分别出具了信会师报字[2019]第ZD10022号、信会师

  (5)归属于母公司所有者的每股净资产=期末归属于母公司所有者权益/期末股本总额

  (10)每股经营活动现金流量=全年经营活动产生的现金流量净额/期末总股本

  注2:欧神诺自2018年1月纳入合并报表范围,为保证营运能力的指标可比性,在计算2018

  年度应收账款平均余额、存货平均余额及总资产平均账面价值时均考虑欧神诺2018年期初

  注3:2021年1-6月应收账款周转率、存货周转率、总资产周转率为年化数据。

  收益率和每股收益的计算及披露(2010年修订)》(中国证券监督管理委员会公

  告[2010]2号)要求计算,公司最近三年及一期净资产收益率和每股收益如下表

  常性损益》(中国证券监督管理委员会公告[2008]43号)的规定,公司最近三年

  券上市符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券信无双2注册

脚注信息
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